公告编号：2018-036

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广东金润和科技股份有限龙8客户端登录股东人数

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本龙8客户端登录及理事会全体成员保证公告内容的真实。没有虚假叙写，逻辑性误导题陈述或者事关重大遗漏，并对其内容的真实性教育。准头和管道完整性管理承担个别及连带法律责任的概念。

一，会议召开和列席事变

（一）会议召开事变

1.会议召开时间：2018 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限龙8客户端登录股东人数候诊室

3.会议召开方式：当场

4.会议主席：广东金润和科技股份有限龙8客户端登录股东人数理事会

5.会议主持人大赛：董事长职责李中林先生

6.召开事变法定，合章程性仿单：

本次股东大会的召集及召开时间，主席及主持人大赛符合《中华民国龙8客户端登录法司法解释》，《广东金润和科技股份有限龙8客户端登录股东人数章程》及《股东大会议事规则》等有关规程。

（二）会议列席事变

列席和受权列席本次股东大会的股东共 7 人，持有股东表决权的股份总数 36,019,883股。占龙8客户端登录有股东表决权股份总数的 57.01%。

二，人大代表议案范文审议事变

（一）审议通过《关于添补确认关联交易案例的人大代表议案范文》人大代表议案范文

1.人大代表议案范文内容：

为促进龙8客户端登录经营发展，龙8客户端登录控股股东，实际利率控制人董事长职责兼经理李中林先出生于2018 年 4 月 13 日无偿向龙8客户端登录转让一项发明专利。发明名称：一种输液容器，专利号：2009101737052。

根据《龙8客户端登录章程》等相关规程，上述事项事关关联交易案例，需过程龙8客户端登录理事会及股东大会的审议批准，因龙8客户端登录理事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特添补确认此人大代表议案范文。

2.人大代表议案范文表决结果：

也好股数 890,400 股，占本次股东大会有股东表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有股东表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有股东表决权股份总数的 0%。

3.回避表决事变

关联股东李中林，李梓林回避表决。

三。备查共享文件夹管理软件目录

《广东金润和科技股份有限龙8客户端登录股东人数 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

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理事会

2018 年 7 月 20 日

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